MP-SP apresenta nova denúncia contra Andrés Sanchez e pede ressarcimento ao Corinthians
Ex-presidente é acusado de lavagem de dinheiro e crimes tributários; gastos pessoais e de terceiros teriam sido pagos com recursos do clube em 2020
O Ministério Público de São Paulo ofereceu nesta sexta-feira (19/12) uma nova denúncia contra o ex-presidente do Corinthians Andrés Sanchez. A Promotoria o acusa de crimes de lavagem de dinheiro e infrações tributárias relacionadas ao uso do cartão corporativo da presidência do clube e pede que ele seja condenado a ressarcir o Corinthians em cerca de R$ 101 mil. A informação foi divulgada pelo Ge.Globo em primeira mão.
De acordo com a denúncia, Andrés teria utilizado recursos do clube para custear despesas de caráter pessoal e de terceiros entre agosto e setembro de 2020. O MP sustenta que as operações foram estruturadas de forma a ocultar a origem e a titularidade dos valores, o que, na avaliação da acusação, configura lavagem de dinheiro.
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Entre os episódios citados, está a compra de móveis residenciais em 9 de agosto de 2020, paga com o cartão corporativo do Corinthians, mas com nota fiscal emitida em nome de Aurea Andrade Ramacciotti, pessoa que, segundo o MP, não possui vínculo com o clube. Para a Promotoria, a emissão do documento em nome de terceiro teria sido uma estratégia para dissimular a origem do dinheiro.
O mesmo padrão, segundo a acusação, se repetiu em 17 de agosto daquele ano, quando o cartão da presidência foi utilizado para a aquisição de eletrodomésticos, novamente com nota fiscal emitida em nome da mesma pessoa.
Já em 6 de setembro de 2020, a denúncia aponta que Andrés usou o cartão corporativo para pagar um serviço de táxi-aéreo no valor de R$ 30,7 mil, contratado junto à empresa Helimarte Táxi Aéreo. Nesse caso, a nota fiscal foi emitida em nome do próprio ex-presidente, apesar de o pagamento ter sido feito com recursos do Corinthians. Para o Ministério Público, a operação teria sido deliberadamente estruturada para dar aparência de gasto pessoal a uma despesa custeada pelo clube, caracterizando, segundo a Promotoria, autolavagem de dinheiro.
A nova acusação também envolve Roberto Gavioli, ex-gerente financeiro do Corinthians, apontado como partícipe por omissão. O MP pede que ele também seja condenado a ressarcir o clube por danos morais, estimados em aproximadamente R$ 101 mil.
Andrés Sanchez e Gavioli já haviam sido denunciados em outubro pelos crimes de apropriação indébita, lavagem de dinheiro e falsidade de documento tributário, em outro processo relacionado ao uso dos cartões do clube. Essa ação está suspensa, mas ambos seguem submetidos a medidas cautelares, como a proibição de manter contato com dirigentes do Corinthians e testemunhas, além da restrição de deixar o país sem autorização judicial.
A nova denúncia foi encaminhada à 2ª Vara de Crimes Organizados, Lavagem de Dinheiro e Crimes Tributários da capital paulista, que ainda irá decidir se recebe ou não a ação penal. O promotor Cássio Conserino solicitou que o caso não seja analisado pela juíza Márcia Mayumi Okoda Oshiro, alegando possível parcialidade em razão da relação profissional da magistrada com Fernando José da Costa, advogado de Andrés Sanchez, em uma instituição de ensino superior.
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