Empresa de Virginia recebeu R$ 17 milhões de advogado investigado por lavagem de dinheiro; Entenda
Talismã Digital, que pertence à empresária e influenciadora, recebeu R$ 17,7 milhões de uma das empresas associadas ao advogado Willer Tomaz
A Talismã Digital, empresa de Virginia Fonseca, recebeu a quantia de R$ 17,7 milhões de uma empresa vinculada ao advogado Willer Tomaz, acusado de lavagem de dinheiro em uma investigação envolvendo plataformas de apostas. As transações teriam acontecido durante o período em que a influenciadora e empresária realizava campanhas publicitárias para a casa de apostas. As informações foram divulgadas pela revista Piauí e confirmadas pela Folha de S. Paulo.
Os pagamentos entre a AMP Pay Marketing e Negócios e a Talismã Digital chamaram a atenção do Banco Santander, que informou as operações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Na ocasião, foram feitas cinco transferências via Pix, entre março e setembro de 2024. À época, Virginia mantinha uma parceria publicitária com a Blaze, plataforma de apostas que também aparece nas investigações sobre as movimentações financeiras do advogado.
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A assessoria de Virginia afirmou que as transferências se tratavam do pagamento de campanhas publicitárias devidamente contratadas, mas não especificou quais. A equipe também informou que o advogado, Willer Tomaz, não figura em nenhum contrato celebrado por ela, que não o conhece nem manteve qualquer tratativa com ele.
Quanto às suspeitas sobre terceiros e a estrutura societária da AMP Pay, os representantes da influenciadora e empresária pontuaram que “os questionamentos devem ser direcionados aos respectivos envolvidos, a quem compete prestar os esclarecimentos pertinentes”.
O dinheiro saiu da AMP Pay Marketing e Negócios, empresa registrada em Itajaí, Santa Catarina, com capital social declarado de R$ 50 mil. Segundo documentos analisados pela Folha, o Santander classificou as movimentações como atípicas porque a companhia estava enquadrada no Simples Nacional, regime tributário destinado a empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. Os R$ 17,7 milhões transferidos à Talismã Digital ultrapassaram esse limite, o que motivou uma comunicação ao Coaf, mas não comprovam, isoladamente, irregularidade.
Dados da Receita Federal identificam Guilherme Maciel como proprietário da AMP Pay. Procurado pela Folha, ele negou conhecer Willer Tomaz ou manter qualquer relação com o advogado. Maciel afirmou que a empresa atuou regularmente como intermediadora de pagamentos entre 2024 e 2025, mas não esclareceu quais serviços justificaram os repasses à empresa de Virginia.
Já em 2024, segundo a Polícia Federal, Willer disse ser sócio ou acionista da AMP Pay em e-mail enviado ao Magnum Bank, instituição da qual era cliente. A informação passou a fazer parte da investigação sobre a utilização de empresas e plataformas financeiras para movimentar recursos de origem suspeita.
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