Preso, Nego Di é denunciado por estelionato, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica
O ex-BBB ainda está preso por outro crime acerca de produtos vendidos e não entregues
O Ministério Público (MP) denunciou Nego Di por estelionato, lavagem de dinheiro e uso de documento falso, além de contravenção penal – infração classificada como um “crime menor” -, na ação que investiga a promoção de rifas virtuais ilegais no estado do RS.
Segundo as informações, que foram obtidas pelo G1, a esposa de Nego Di, Gabriela Sousa, foi também denunciada por lavagem de dinheiro. Caso a Justiça aceite a denúncia, o casal vira réu pelos crimes.
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Conforme a denúncia divulgada nesta quinta (5/09), o influenciador e a esposa lucraram, entre novembro de 2022 e maio de 2024, em torno de R$2,5 milhões. O valor é referente a mais de 300 mil transferências bancárias, todas provindas de rifas ilícitas. Os valores eram, inicialmente, destinados para contas de terceiros, segundo o MP.
O MP ainda acusa Nego Di de burlar uma rifa eletrônica de um Porsche e R$150 mil em dinheiro. De acordo com a Promotoria, antes da rifa ser concluída, ele teria transferido o veículo para outra pessoa e adquirido o próprio número sorteado, anunciando um vencedor fictício para passar mais credibilidade aos seguidores.
Gabriela e Nego foram alvo de uma operação no dia 12 de julho da qual dois veículos de luxo e uma arma de uso restrito das Forças Armadas, sem registro, foram apreendidos.
O ex-BBB21 foi preso de forma preventiva no dia 14 de julho, mas essa prisão é devido a outra investigação acerca de um suposto esquema de produtos vendidos por ele (na loja que ele assumiu ser dele, a “Tadizueira”) que não teriam sido entregues aos compradores. Nesse caso específico, ele é réu.
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