Entenda como um caderno de anotações culminou na prisão de Deolane Bezerra
Entenda a seguir toda a cronologia da investigação que culminou na prisão preventiva das influenciadoras, Deolane e Solange Bezerra
A descoberta de uma caderneta com registros sobre jogo do bicho e apostas online deu início à investigação que resultou na prisão, por suspeita de lavagem de dinheiro, da advogada e influenciadora Deolane Bezerra, de 36 anos, e sua mãe, Solange Alves Bezerra Santos, de 55 anos. Mãe e filha foram detidas no dia 4 de setembro em Pernambuco, onde a Polícia Civil deflagrou a Operação Integration e executou mandados de prisão preventiva. Entenda a seguir toda a cronologia da investigação que culminou no cárcere das influenciadoras.
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O início da investigação
De acordo com informações obtidas e divulgadas pelo portal Metrópoles, com base no inquérito policial a que tiveram acesso, no dia 1º de dezembro de 2022, policiais civis apreenderam R$ 180 mil em dinheiro na banca de Darwin Henrique da Silva, localizada no bairro Afogados, em Recife, Pernambuco. Além do dinheiro, que era proveniente de jogos de azar, um caderno de contabilidade com anotações diárias das transações financeiras do suspeito também foi confiscado.
Ao analisar essas contabilidades, a polícia encontrou evidências de uma “relação umbilical” entre o jogo do bicho e os jogos de azar online. Um inquérito da Polícia Civil de Pernambuco foi aberto para investigar os crimes de lavagem de dinheiro que ocorreriam através de apostas esportivas e cassinos virtuais.
As atividades de jogo estavam ligadas a Darwin, proprietário das bancas Caminho da Sorte, e seu filho, Darwin Henrique da Silva Filho, dono do site de apostas Esportes da Sorte, que é conhecido nacionalmente. O filho está preso preventivamente desde o dia 5 de setembro, após se apresentar à polícia com a esposa.
Esportes da Sorte
Um relatório da diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco revela que nas bancas Caminho da Sorte havia a possibilidade de realizar apostas em jogos esportivos online através do site Esportes da Sorte. A logomarca do site estava visível na camiseta de um funcionário. Em outra banca ilegal de Darwin, também havia um banner do Esportes da Sorte em destaque.
Para utilizar a plataforma, os jogadores precisavam fazer um depósito via Pix para o CNPJ da empresa Pay Brokers Facilitadora de Pagamentos S.A., situada em Curitiba (PR). “Na verdade, em todas as bancas de bicho da Caminho da Sorte, pode-se apostar na Esportes da Sorte, o que é proibido por lei”, enfatiza o relatório policial.
O site de apostas esportivas apontava a HSF Gaming N.V. como a operadora, mas o registro estava em Curaçao, uma ilha caribenha considerada um paraíso fiscal. O diretor de tecnologia da operadora, identificado como Ruy Conolly Peixoto, residia na capital pernambucana.
Essa situação chamou a atenção dos investigadores, que a classificaram como uma “burla à legislação brasileira”, uma vez que o site alegava estar baseado em uma ilha caribenha, mas tinha um endereço físico em Recife, onde ocupava 12 salas até agosto do ano passado.
Movimentação bilionária
Um relatório de Inteligência Financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) indica que a Pay Brokers – que recebia os depósitos via Pix das apostas – movimentou, entre 2022 e 2023, R$ 2,4 bilhões, tanto em crédito quanto em débito, intermediando jogos de azar. A Pay Brokers e a Zenetpay (Zelu Brasil) são citadas como intermediadoras de pagamentos do site Esportes da Sorte.
“Diante do exposto, entendemos que a movimentação analisada é atípica, habitual e incompatível com a capacidade econômico-financeira do analisado, podendo estar relacionada a sonegação fiscal e/ou outros ilícitos”, destaca o parecer da autoridade financeira.
O enorme volume de dinheiro movimentado possibilitou que o Esportes da Sorte firmasse contratos com a Rede Globo para patrocinar as transmissões da Copa Libertadores da América de 2023. A marca também estabeleceu parcerias com grandes clubes brasileiros, como Grêmio, Athletico Paranaense, Bahia, Goiás, Flamengo e Corinthians.
Além disso, a plataforma investiu em uma cota de patrocínio do Big Brother Brasil 2023, também exibido pela Globo, e promoveu 80 eventos durante o Carnaval do ano passado.
Entre 2019 e 2022, Darwin Filho declarou um rendimento bruto de R$ 7,3 milhões, enquanto a movimentação financeira real, segundo um dossiê da Receita Federal, foi de quase R$ 15,4 milhões.
Uma das evidências de que o dinheiro sonegado estava sendo “limpo”, conforme a investigação, foi a aquisição de duas aeronaves, uma delas avaliada em R$ 11 milhões, em nome do site de Darwin Filho. Embora a matrícula do avião não tenha sido transferida, a plataforma de apostas constava como “operadora” do Falcon, indicando que era a real usuária do avião.
A conexão com Deolane
No primeiro semestre de 2023, Darwin Filho adquiriu uma Ferrari 296 GTB, modelo 2022, avaliada em R$ 4,9 milhões. Chamou a atenção o fato de o veículo não ter sido financiado. O carro de luxo foi registrado em frente à residência do suspeito, na Avenida Boa Viagem, mas permaneceu ali por pouco tempo.
Por meio da plataforma de monitoramento Córtex, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a polícia verificou que a Ferrari, logo após a compra, começou a circular em rodovias de São Paulo, Bahia e Paraíba, o que sugere que Darwin Filho “desfez-se” do carro de luxo, mas manteve-o registrado em seu CPF “para ocultar o novo proprietário”.
Ainda em 2023, em julho, ele adquiriu uma Lamborghini Urus Perfo, avaliada em R$ 4 milhões. O veículo foi transferido em 1º de novembro para uma das empresas da influenciadora Deolane Bezerra, a Bezerra Publicidade e Comunicação Ltda., da qual ela é a sócia majoritária, com 98%.
Deolane, inclusive, foi fotografada com o veículo estacionado em sua residência, como mostra uma postagem em seu Instagram feita em 21 de abril deste ano. A influenciadora também foi vista dirigindo o carro até uma mansão, apresentada em um vídeo aos seus milhões de seguidores.
O MJSP identificou que a Lamborghini “nunca passou por Pernambuco”, onde teria sido comprada, e circulou apenas por rodovias de São Paulo, onde Deolane reside.
O esquema
Entre 7 de novembro de 2022 e 10 de maio de 2023, Deolane recebeu R$ 3,2 milhões da Pay Brokers, investigada por movimentar dinheiro do jogo do bicho.
“Constatamos um intrincado esquema de lavagem de capitais da Esportes da Sorte, proveniente do jogo de azar, orquestrado pela HSF de Darwin Filho, Pay Brokers e Bezerra Publicidade, que visava transferir os valores até a conta de Deolane Bezerra, ‘embaixadora’ da Esportes da Sorte”, aponta um trecho do relatório da Polícia Civil.
Quando Deolane comprou a Lamborghini por meio de sua empresa, segundo as movimentações identificadas pelo Coaf, ela teria ajudado a disfarçar o dinheiro proveniente das atividades da organização criminosa relacionada aos jogos e apostas.
Os relatórios de Inteligência Financeira também revelaram que a mãe de Deolane, Solange Alves Bezerra Santos, de 55 anos, teria recebido e enviado dinheiro para a Pay Brokers e para a Pix Brasil Cobrança e Serviço, ambas sob investigação por auxiliar na lavagem de dinheiro da Esportes da Sorte.
Com uma renda de R$ 10 mil, Solange movimentou R$ 478 mil entre dezembro de 2022 e 21 de janeiro de 2023, em 85 transações, o que indica o uso da prática conhecida como “smurfing” – uma técnica na qual criminosos realizam grandes movimentações em pequenos depósitos para dificultar o monitoramento das transações suspeitas.
Prisão, libertação e nova prisão
Deolane foi beneficiada com prisão domiciliar por ser mãe de uma criança de 8 anos, na semana passada. No entanto, ao deixar a prisão no dia 9 de setembro, a influenciadora violou determinações judiciais ao conceder entrevistas a jornalistas.
No dia seguinte, foi detida novamente quando se apresentou no Fórum Rodolfo Aureliano, acreditando que iria assinar documentos da prisão domiciliar, que a permitiriam viajar para São Paulo, onde pretendia ficar em uma de suas três mansões.
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